REATO PRESUPPOSTO: Serio rischio di gravissimo incendio vista la presenza di materiale chimico infiammabile in grande quantità

EX ART. 25, UNDECIESE D.LGS. 231/2001, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 103, 104 E 107 DEL DLGS 152/2006. Il Cliente: Azienda Chimica di grandi dimensioni Il Problema: dipendente fumatore che non ottemperava al divieto, nonostante alcuni richiami scritti da parte del responsabile di funzione. Soluzione: L’Organismo di Vigilanza, attraverso la nostra soluzione, aveva visibilità dei richiami fatti […]

REATO PRESUPPOSTO: Reato scarichi non autorizzati

EX ART. 25, UNDECIESE D.LGS. 231/2001, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 103, 104 E 107 DEL DLGS 152/2006. Il Cliente: Clinica Specialistica Italiana di Multinazionale Francese Il Problema: Nel corso di un’ispezione di rito presso il Cliente, le autorità pubbliche di vigilanza (Carabinieri del NOE– Nucleo Operativo Ecologico) hanno riscontrato l’assenza di documentazione che attestasse la presenza […]

REATO PRESUPPOSTO: Reato di truffa/frode Comunitaria

RESPONSABILITA’ HOLDING ITALIANA EX ART. 640, II, COD.PEN. RESPONSABILITA’ SUBSIDIARY RUMENA EX ART. 136/137 e 138 COD.PEN. RUMENO Il Cliente: Multinazionale italiana con filiali in Europa, Russia e America, operante nel settore siderurgico. Soluzione: Il Cliente è stato citato a giudizio per violazione delle normative fiscali comunitarie. La posizione del Cliente è stata immediatamente stralciata […]